Кодекс корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Лизинг-Моторс»
город Москва
Скачать Кодекс корпоративного управления (.doc, 196Кб)
1. Введение
ЗАО «Лизинг-Моторс» работает на рынке лизинговых услуг свыше 10 лет, имеет богатый опыт работы, профессиональный коллектив и надежных партнеров. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств и сотрудничает со многими агентами в сфере лизинга.
Миссия Компании заключается в удовлетворении потребностей каждого клиента в лизинговых услугах высокого качества, в обеспечении стабильного и надежного сотрудничества на рынке лизинговых услуг.
Для выполнения своей миссии Компания принимает на себя обязательства неукоснительно следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе нормам и принципам корпоративного управления, этике корпоративного поведения.
Выполнение требований настоящего Кодекса направлено на безусловное соблюдение требований законодательства, применение этических норм делового поведения и формирование положительного образа Компании в глазах его акционеров, партнеров и сотрудников, а также на снижение экономических рисков и поддержание устойчивого роста финансовых показателей Компании.
2. Принципы корпоративного управления
Основным принципом корпоративного управления Компании является обеспечение реализации и защиты прав инвесторов и акционеров Компании.
Компания стремится сотрудничать со всеми инвесторами, как с отечественными, так и с зарубежными, и признает важность диалога с ними и равного делового подхода.
Компания исходит из принципа равного отношения ко всем своим акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров.
Компания придерживается принципа добросовестного менеджмента.
Компания в своей деятельности руководствуется принципом неукоснительного соблюдения законодательства РФ и защиты в его рамках корпоративных интересов, менеджмента и сотрудников Компании.
Определяющей ролью в стабильном развитии Компании и увеличении ее благосостояния являются высокий уровень профессионализма сотрудников, их работоспособности и самоотдачи.
Компания руководствуется принципом социальной ответственности и поэтому стремится оказывать посильную поддержку государственным мероприятиям по охране окружающей среды и выполнению иных социально значимых задач.
3. Основы корпоративного управления
Основной составляющей корпоративного управления Компании является система постоянного взаимодействия руководства Компании — акционеров, Совета Директоров и Генерального директора — для реализации и защиты интересов Компании.
Компания заинтересована видеть в числе акционеров своих стратегических партнеров, рассматривающих участие в акционерном капитале как часть долгосрочного сотрудничества.
Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц. При этом акционеры должны самостоятельно учитывать и оценивать, какие выгоды и какие издержки влечет им осуществление своих прав.
Компания обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Компании путем принятия решений по наиболее важным вопросам её деятельности на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в распределении прибыли Компании.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Компании. Это право реализуется, в том числе, посредством включения в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей объективно оценить итоги деятельности Компании за год.
Акционеры должны прилагать все усилия для неуклонного развития Компании и постоянного повышения её благосостояния. Не допускаются злоупотребления предоставленными акционерам правами.
В промежутках между общими собраниями акционеров стратегическое управление Компанией осуществляется Советом директоров Компании. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, определённые законодательством РФ и Уставом Компании.
Постоянный контроль за деятельностью Компании и за реализацией намеченных стратегических задач обеспечивается посредством регулярного проведения заседаний Совета директоров — не реже 1 раза в 2 месяца.
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.
К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Компании.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.
4. Участие акционеров в управлении Компанией
Высшим органом управления Компанией является общее собрание акционеров Компании.
Акционеры участвуют в управлении Компании посредством участия в общем собрании акционеров.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется законодательством и уставом Компании.
Дополнительно Компания настоящим гарантирует соблюдение следующих правил:
- предложения в повестку дня общего собрания будут приниматься в течение 100 дней с момента завершения финансового года;
- с целью надлежащей подготовки акционеров к участию в общем собрании публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров осуществляется за 30 дней до его проведения, при этом в качестве дополнительного способа информирования допускается использование электронных средств связи;
- место, дата и время проведения общего собрания определяется исходя из принципа обеспечения реальной возможности участия акционеров в общем собрании.
5. Совет директоров
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.
Компания ответственно подходит к вопросу избрания членов Совета директоров, поскольку на них возлагается важная задача повышения значимости выработки стратегических решений, контроля за их исполнением.
Существующая система избрания и работы Совета директоров Компании обеспечивает устойчивое и динамичное развитие Компании, неуклонное увеличение рыночной стоимости её акций.
Компания требует от всех членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа — Генерального директора, представления Компании всей информации, раскрытие которой необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и корпоративными интересами Компании.
Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор Компании, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно, разумно и в интересах Общества.
Совет директоров, Генеральный директор должны при осуществлении деятельности Компании обеспечить соблюдение законодательства и учёт интересы всех акционеров и заинтересованных лиц.
Совет директоров Компании при принятии решений должен справедливо и равно относиться ко всем акционерам.
Компания считает целесообразным распределение функциональных обязанностей между членами Совета директоров с целью обеспечения принятия компетентных решений по вопросам, отнесенным к ведению Совета директоров Компании.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании направлена на обеспечение соответствия требованиям законодательства бухгалтерской отчетности, достоверности финансовой информации.
Одним из важнейших элементов финансового контроля Компания рассматривает аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности. Для этих целей Компания привлекает профессиональную аудиторскую организацию. Критериями выбора аудиторской организации является высокий профессионализм организации, общепризнанный авторитет и значительный опыт проведения аудиторских проверок лизинговых компаний.
Компания в 2011 г. планирует перейти на составление бухгалтерской отчетности в соответствии с общепризнанными международными стандартами бухгалтерского учета.
Компания намерена публично раскрывать сводную отчетность, составленную в соответствии, как с российскими, так и с международными стандартами бухгалтерского учета.
Увеличение уставного капитала Компании
Увеличение уставного капитала Компании рассматривается как важнейший стратегический шаг по улучшению инвестиционной привлекательности Компании и повышению её ответственности перед контрагентами по принятым обязательствам.
Компания рассматривает увеличение своего уставного капитала не как единовременную акцию, а как последовательно продолжаемую политику по обеспечению интересов кредиторов, отражению возрастающих финансово-экономических показателей и средство перехода Компании на новый этап развития.
Увеличение уставного капитала также служит средством укрепления положения Компании на внутреннем рынке и выхода на международный рынок.
Раскрытие информации
Компания осуществляет раскрытие информации, согласно требованиям, установленным законодательством РФ.
Обеспечение прозрачности информации о деятельности Компании для акционеров и инвесторов является первоочередной задачей Компании.
Политика компании по раскрытию информации направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к информации при одновременном соблюдении коммерческих интересов Компании.
Компания намерена постоянно расширять объемы информации о своей деятельности, открыто публикуемой на веб-сайте Компании в средствах массовой информации.
Компания обеспечивает сохранение коммерческой и служебной тайны, принимает необходимые меры для неразглашения конфиденциальной информации.
Компания исключает предоставление недостоверной информации.
Взаимоотношения с клиентами банка
Создание и поддержание устойчивых добросовестных и доверительных взаимоотношений с клиентами является важнейшей мерой по выстраиванию долгосрочного стабильного сотрудничества с клиентами и повышению качественных показателей работы Компании.
Выбор клиентов определяется исключительно на основании требований, предъявляемых законодательством РФ и объективными экономическими рисками. При этом исключается дискриминация по каким-либо мотивам.
Компания добросовестно и скрупулезно исполняет принятые на себя обязательства, уважительно относится к каждому клиенту, стремится повышать качество предоставляемых услуг.
Компания незамедлительно рассматривает все пожелания, претензии и жалобы, учитывает их в дальнейшей работе.
Компания стремится предотвращать возникновение каких-либо конфликтов, а возникшие спорные ситуации решать мирным путём, на основе равноправным переговоров и взаимовыгодного сотрудничества.
Взаимоотношения с сотрудниками Компании
Кадровый состав Компании является одним из главных конкурентных преимуществ Компании.
Сотрудники Компании являются высококвалифицированными специалистами с хорошим опытом работы, высокой работоспособностью и самоотдачей.
Компания ответственно подходит к подбору сотрудников, предъявляет высокие требования к их профессиональному уровню и навыкам.
Повышение общей и корпоративной культуры, уважительного отношения, личной ответственности является важнейшей работой Компании в рамках взаимоотношений с сотрудниками.
Компания заинтересована в постоянном повышении теоретического и практического квалификационного уровня своих сотрудников, поэтому стремиться создавать для этого необходимые условия.
Компания обеспечивает сотрудникам достойный уровень оплаты труда и охраны здоровья, оказывает содействие в организации качественного отдыха и восстановления сил.
Заключительные положения
Настоящий кодекс будет регулярно дополняться и совершенствоваться по мере развития Компании и дальнейшего накопления опыта работы.
